风险提示:防范以"虚拟货币""区块链"名义进行非法集资的风险 —银保监会等五部门

链上侦探:灰度GBTC余额,我只找到50%在Coinbase Custody中

FTX 破产的连带效应仍在持续。

今日,Genesis 或存在偿付能力等问题,将其“兄弟公司”Grayscale(灰度)推上了风口浪尖。社交媒体上有关“DCG 为了填补 Genesis 的资金窟窿,可能会选择解散 Grayscale 所发行的 GBTC 和 ETHE”的传言。一时间,灰度的产品、运营以及用户资产的安全性受到了质疑。针对此质疑,Grayscale 表示,旗下所有产品的基础数字资产都存储在 Coinbase Custody 的托管下,该公司会时常进行链上验证。但是出于安全考虑,Grayscale 不会公开链上信息,或通过储备证明及其他会计程序公开相关确认信息。

但推特用户“ErgoBTC”称,根据公开信息和链上数据跟踪到了 Grayscale GBTC 可能的地址和余额。

以下内容根据 ErgoBTC  推文编译整理。

BTC 的最大合法持有者 Grayscale GBTC Trust 拒绝提供任何储备证明。为了提高 GBTC 持有量的透明度,我们根据公开信息和链上数据来取证,识别可能的 GBTC 地址和余额。

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GBTC 声称由于“安全问题”,他们无法提供储备证明。可能这是 Coinbase Custody 强制执行的保密政策,也可能是 Grayscale 故意混淆。

无论是哪种情况,Grayscale 都声称持有约 63.3 万 BTC。该数据可以在其网站上查询到。

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在分析该事件之前,我们需要从一个起点入手,就是 Coindesk 文章中指出的具体信息:大多数资产正在从 Grayscale 现有的安全提供商  XAPO 转移到 Coinbase Custody。目前,Coinbase 的 Horizen 的私钥也由 Digital Asset Custody 持有,该公司是比特币期货平台 Bakkt 今年早些时候收购的。

据新闻稿称,Coinbase Custody 于 2019 年 7 月 29 日开始持有 Grayscale 的资产。Coinbase Custody 由纽约金融服务部监管,是纽约银行法规定的受监管受托人。

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2019 年 7 月 29 日,Grayscale 声称拥有约 24 万 BTC。查看 XAPO 的相应活动,我们可以看到有少量交易的交易量大幅飙升,这很可能是上述提到的部分资产转移至 Coinbase Custody 所导致的

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XAPO 相应的大宗交易量总计约为 23.3 万 BTC。

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我们获取了这些相应的交易并搜索了“相近”的图表,以努力识别当前持有相关 Grayscale 资产的地址。可以在此处查看该图的一个子集。

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总的来说,我们能够将总余额约为 317,705 BTC 的 432 个地址归因于可能是 Coinbase Custody 持有的 GBTC。请注意,这比从 XAPO 转移到 Coinbase Custody 过渡期间持有的 GBTC 多了大约 7.8 万 BTC。

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这一增长可能是由于 GBTC 青睐的做市商在以下地点/集群的周边活动所引起的。

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根据这些做市商地址周围的活动,或者通过对 Coinbase Custody 集群周围进行深入的数量和时间分析,可能会将更多的区块链地址归属于 GBTC。

但识别剩余的约 31.5 万 BTC 将非常耗时。希望这个线程可以作为其他研究人员的起点。

总结:使用公共数据和链取证,我们将持有 317,705 BTC 的 432 个地址归因于可能的 Coinbase Custody 活动。这一总数约为 GBTC 报告的当前持有量的 50%。 需要额外的工作来识别剩余的地址。

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